A empresa alvo da ação policial não era habilitada para operar no mercado de câmbio, seja para intermediar operações de câmbio ou correspondente ou ainda atuar na comercialização de moeda estrangeira, segundo informações prestadas pelo Banco Central do Brasil.

Além de dinheiro,  foi apreendida documentação de interesse operação. Os investigados, na medida da comprovação de suas participações, poderão responder pelo crime de operação ilegal de câmbio.