Segundo a PF, a Justiça Federal de Curitiba (PR) expediu quatro mandados de busca e apreensão em locais ligados aos gestores da organização criminosa. Além disso, foram apreendidos bens e bloqueadas as contas dos suspeitos e das empresas participantes do esquema fraudulento. Os mandados estão sendo cumpridos em Curitiba (PR) , Prudentópolis (PR) e Biguaçu.
No decorrer do inquérito policial, constatou-se a prática de diversas condutas criminosas, tais como sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Em contratos simulados, os agentes acharam transferências milionárias de recursos públicos para empresas de fachada registradas em nome de interpostas pessoas (“laranjas”), mas efetivamente controladas pelos gestores da organização criminosa.
