O MPF (Ministério Público Federal) identificou através do Coaf (Controle de Atividade Financeira) movimentações suspeitas no mercado de câmbio catarinense, as movimentações criminosas se dão através de organização criminosa com sede em Garopaba no Sul de Santa Catarina.
Uma casa de câmbio na cidade teria movimentado entre 2013 e 2019 mais de R$ 1 bilhão o que seria incompatível com sua capacidade financeira, já que o faturamento anual é de cerca de R$ 7 milhões de reais, além da mesma casa registrar o recebimento de grande volume de dinheiro em espécie.
A operação denominada Cambio Barriga Verde foi deflagrada na manhã desta terça-feira (26), com o apoio da Receita e Polícia Federal com cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Criciúma em sete cidades catarinenses.
Para isso, o grupo utilizava os chamados laranjas para ocultar os reais beneficiários das operações fraudulentas usando empresas em nome de terceiros com o intuito de lavar o dinheiro e blindar o patrimônio resultante do esquema criminoso.
Foram identificados fortes indícios de crimes contra o sistema financeiro, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Para combater a organização foi promovido o sequestro de veículos e imóveis de luxo ligados às pessoas investigadas, com o objetivo de impedir eventual esvaziamento do patrimônio acumulado de forma criminosa.
Valores com origem em sonegação ou outras origens ilícitas serão objeto de procedimentos fiscais com cobrança de multas de até 225%. Indícios de crimes serão reportados ao Ministério Público Federal, retroalimentando a investigação criminal.
Os investigados, na medida da comprovação de suas participações, poderão responder pelos crimes de operação ilegal de câmbio, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
