A polícia federal através da delegacia de policia de Dionísio Cerqueira, cumpriu na manhã desta quarta feira diversos mandos de busca e apreensão, nas cidades de Francisco Beltrão PR e Campo Erê SC.
Notas fiscais emitidas entre 2017 e 2019 comprovam negociações superiores a 24 milhões de reais em vendas ilegais de vinhos argentinos e smartphones pela internet.
Foram três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal em Chapecó/SC, cumpridos na cidade de Francisco Beltrão/PR. No curso da investigação se apurou que uma pessoa do grupo teria constituído uma empresa “fantasma” na cidade de Campo Erê/SC, que foi utilizada para emitir notas fiscais fraudulentas para conferir aparente legalidade aos produtos eletrônicos e vinhos introduzidos clandestinamente em território nacional (sem a comprovação da regular importação). Ficou constatado que essa empresa teria emitido 11.028 notas fiscais entre os anos de 2017 e 2019, num valor total superior a 24 milhões de reais
O líder dessa associação investigada já foi condenado criminalmente na ação penal decorrente da Operação Formiga, deflagrada pela Polícia Federal em fevereiro de 2016, na qual também se investigou atividade de descaminho de produtos oriundos da Argentina.