A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quarta-feira (4) o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, na terceira fase da operação Compliance Zero, que investiga suspeita de fraudes bilionárias na instituição financeira. A nova ação, que bloqueou e sequestrou R$ 22 bilhões em bens, foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Vorcaro também chegou a ser detido na primeira fase da Compliance Zero, em novembro passado. Na ocasião, ele recebeu voz de prisão da PF quando estava no raio-x do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, prestes a deixar o país em um avião particular.
A decisão de Mendonça que baseou a operação desta quarta-feira vem após o próprio magistrado desobrigar, nessa terça (3), Vorcaro de prestar depoimento na CPI do Crime Organizado.A terceira etapa da Compliance Zero cumpre, ao todo, quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão contra alvos em Minas Gerais e São Paulo. Segundo a PF, o Banco Central (BC) dá apoio à investigação policial.
Mendonça ainda determinou ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de R$ 22 bilhões em bens, conforme a PF, “com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas“.
A PF apura suspeita dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa.
