A Polícia Federal (PF) pediu o indiciamento de 15 pessoas na primeira etapa da investigação sobre supostas fraudes envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Entre os nomes estão o ex-controlador do Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Nenhum político ou ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) foi incluído na lista.
O relatório parcial, encaminhado ao STF na quarta-feira (28), possui quase 700 páginas e concentra-se nas operações de compra e venda de carteiras de crédito entre as duas instituições financeiras.
Segundo a investigação, entre julho de 2024 e outubro de 2025, o Banco Master transferiu aproximadamente R$ 17,5 bilhões em carteiras de crédito ao BRB. Desse total, ao menos R$ 12,2 bilhões corresponderiam a créditos cuja existência não teria sido comprovada.
A suspeita é de que as operações tenham sido utilizadas para obter recursos do banco público por meio de carteiras de crédito sem lastro comprovado.
Daniel Vorcaro é apontado como líder do esquema
No relatório, a Polícia Federal atribui a Daniel Vorcaro a liderança e a coordenação estratégica das operações investigadas.
O ex-controlador do Master é investigado por suspeitas de gestão fraudulenta de instituição financeira, induzimento a erro, fraude em fiscalização e lavagem de dinheiro.
A defesa de Vorcaro nega as acusações.
Já Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, é apontado como responsável pela articulação institucional e pela condução das operações dentro do banco público. Sua defesa também contesta as imputações.
Os investigadores dividiram os suspeitos em diferentes núcleos, incluindo os responsáveis pelas decisões estratégicas, operações financeiras, montagem das carteiras de crédito e elaboração de documentos.
Confira os 15 nomes incluídos no pedido de indiciamento
Além de Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa, o relatório da Polícia Federal aponta:
Daniel Vorcaro – ex-controlador do Banco Master;
Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa – ex-presidente do BRB;
Augusto Ferreira Lima – ex-sócio do Banco Master;
Angelo Antônio Ribeiro da Silva – executivo do Banco Master;
Luiz Antonio Bull – executivo do Banco Master;
Alberto Félix de Oliveira Neto – responsável pela tesouraria do Master;
Allan da Silva Machado – ligado à estruturação das carteiras de crédito;
Henrique Souza e Silva Peretto – ligado à empresa Tirreno;
André Felipe de Oliveira Seixas Maia – ligado à empresa Tirreno;
Daniel Lopes Monteiro – advogado associado à estruturação jurídica das operações;
Dario Oswaldo Garcia Junior – ex-diretor financeiro do BRB;
Luana de Andrade Ribeiro – dirigente do BRB;
Cristiane Maria Lima Bukowitz – dirigente do BRB;
Diogo Ilário de Araújo Oliveira – dirigente do BRB;
José Maria Correa Dias Junior – dirigente do BRB.
Políticos e ministros do STF não aparecem no relatório
Um dos pontos que chamam atenção é a ausência de autoridades políticas e integrantes do Supremo Tribunal Federal entre os nomes incluídos no primeiro pedido de indiciamento.
Embora nomes de autoridades tenham sido associados direta ou indiretamente a Daniel Vorcaro, as possíveis atuações de ministros do STF não foram objeto de apuração nesta etapa.
Segundo as informações sobre o inquérito, eventuais investigações envolvendo magistrados da Corte dependeriam de procedimentos e autorizações específicas, em razão das prerrogativas dos cargos.
A ausência dessas autoridades no relatório, portanto, não representa uma conclusão sobre eventuais responsabilidades, mas reflete o alcance das investigações realizadas até o momento.
PF pede mais 60 dias para aprofundar investigação
A Polícia Federal solicitou ao ministro André Mendonça, do STF, mais 60 dias para concluir diligências e aprofundar as análises.
Entre os procedimentos pendentes estão exames de documentos apreendidos, movimentações bancárias, dados fiscais, registros patrimoniais e comunicações eletrônicas.
Os investigadores também pretendem individualizar a participação de outros integrantes das equipes operacionais das instituições financeiras.
Um segundo relatório é esperado para o início de novembro e deverá abordar a possível rede de sustentação das operações investigadas.
A expectativa é de que novos desdobramentos ocorram ao longo de 2027.
O que significa o indiciamento?
O indiciamento é um procedimento formal pelo qual a autoridade policial atribui a uma pessoa a condição de suspeita de participação em uma infração penal, com base nos elementos reunidos durante a investigação.
O indiciamento não significa condenação e também não equivale a uma denúncia apresentada pelo Ministério Público.
Após a conclusão das investigações, caberá às autoridades competentes avaliar as provas e decidir sobre eventuais medidas judiciais.
O Caso Banco Master permanece em investigação, e os envolvidos têm direito à ampla defesa e à presunção de inocência.
