Henrique Vorcaro foi preso nesta quinta-feira (14) durante a sexta fase da Operação Compliance Zero. Segundo as investigações, o grupo é suspeito de envolvimento em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional.
De acordo com a Polícia Federal, o esquema investigado teria utilizado carteiras de crédito sem lastro — ativos considerados de baixa qualidade ou sem garantias reais — para inflar balanços financeiros e criar liquidez artificial no mercado. A prática teria contribuído para maquiar indicadores financeiros e ampliar a capacidade de captação da instituição.
As investigações apontam ainda que Henrique Vorcaro estaria entre os beneficiários de recursos movimentados pelo filho. A PF identificou operações financeiras que teriam envolvido transferências para contas ligadas ao investigado.
A Operação Compliance Zero segue em andamento e busca aprofundar a apuração sobre a estrutura das operações financeiras e a possível participação de outros envolvidos no caso.
