A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou nesta quinta-feira (14) a Operação Bilioagro, que desarticulou um esquema milionário de fraude fiscal ligado aos setores do agronegócio e transportes. Segundo as investigações, o grupo teria causado um prejuízo estimado em R$ 129,7 milhões aos cofres públicos.
A operação foi coordenada pela Delegacia de Investigação de Crimes Contra a Fazenda Pública em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina. Foram cumpridos mandados de busca, apreensão e bloqueios de bens em Santa Catarina, além de outros oito estados e do Distrito Federal.
De acordo com a investigação, a organização criminosa utilizava empresas de fachada, conhecidas como “noteiras”, para emitir notas fiscais falsas e simular operações de compra, transporte e exportação de grãos. O objetivo seria obter benefícios fiscais relacionados ao ICMS e movimentar mercadorias sem o recolhimento adequado dos tributos.
Pessoas vulneráveis teriam sido usadas como “laranjas”
As investigações apontam que a estrutura montada pelo grupo utilizava supostos “laranjas” para ocultar os verdadeiros responsáveis pelo esquema. Entre os nomes identificados estariam pessoas em situação de vulnerabilidade social, beneficiários de programas sociais e indivíduos com antecedentes criminais.
A apuração teve início após auditorias fiscais identificarem movimentações consideradas suspeitas em operações do setor agrícola.
Operação teve abrangência nacional
Além de Santa Catarina, a operação também teve desdobramentos nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Alagoas e Pernambuco, além do Distrito Federal.
Segundo a polícia, o impacto da fraude não se limita apenas a Santa Catarina, podendo atingir outros estados e gerar concorrência desleal no setor produtivo.
Os materiais apreendidos serão analisados para aprofundar as investigações, identificar outros envolvidos e reunir novas provas relacionadas a crimes como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e fraude fiscal.
